股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：2024-046


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     2024 年 9 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔
先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规
定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）补选张文洋先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会
委员；补选曾祥飞女士为第十届董事会审计与合规管理委员会（“审
计委员会”）、提名委员会、薪酬委员会委员。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）委任曾祥飞女士为董事会审计委员会主任。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司审
计委员会审议通过。

     特此公告。



                                         马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2024 年 9 月 25 日




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