股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：2024-059


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     2024 年 11 月 25 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三十
二次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔
先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规
定。
     二、董事会会议审议情况
     批准公司 2024 年第六次临时股东大会议程。
     该临时股东大会将于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 1:30 在
安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司
将另行发出的临时股东大会通知。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。



                                         马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2024 年 11 月 25 日




                                     1