建元信托股份有限公司公告


证券代码：600816            证券简称：建元信托            公告编号：临 2024-052



                建元信托股份有限公司
          第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    建元信托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二
十二次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次
会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经
与会董事审议并表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建
元信托股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建
元信托股份有限公司关联交易管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于制定公司<全面风险管理政策>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《关于制定公司<风险偏好管理办法（暂行）>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    五、审议通过《关于制定公司<操作风险管理办法（暂行）>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过《关于修订公司<声誉风险管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过《关于修订公司<案件防控管理政策（暂行）>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过《关于修订公司<反洗钱管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    九、审议通过《关于向中国信托业保障基金有限责任公司申请流动性支持
额度的议案》

    中国信托业保障基金有限责任公司持有本公司股份 5%以上，为本公司关联
方。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条，本次交易可免于按照关
联交易的方式审议和披露。同时，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，关
联董事钱晓强先生对本议案回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    备查文件：
    1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                              建元信托股份有限公司董事会
                                                  二○二四年十二月二十七日