证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-030
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 543,736,136
其中：A 股股东持有股份总数 514,246,253
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 29,489,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.1588
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.0045
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.1543
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊先生主持，采用记名投票方式对议案
逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人；非独立董事保罗拉芬斯克罗夫特、张恒因公
务未出席;
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 513,593,353 99.8730 11,900 0.0023 641,000 0.1247
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 543,083,236 99.8799 11,900 0.0022 641,000 0.1179
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 513,593,353 99.8730 652,900 0.1270 0 0.0000
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 543,083,236 99.8799 652,900 0.1201 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 513,593,353 99.8730 11,900 0.0023 641,000 0.1247
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 543,083,236 99.8799 11,900 0.0022 641,000 0.1179
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 513,500,553 99.8550 104,700 0.0204 641,000 0.1246
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 542,990,436 99.8629 104,700 0.0193 641,000 0.1178
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,234,353 99.9977 11,900 0.0023 0 0.0000
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 543,724,236 99.9978 11,900 0.0022 0 0.0000
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为-125，232,772.44 元人民币，加上上年结转的未分配利
润 869,092,074.37 元人民币，扣除 2022 年度现金分红 4,674,580.35 元人民
币，2023 年度实际可分配利润 739,184,721.58 元人民币。
根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相
关规定，考虑到公司正处于产品结构升级调整和产业布局更加完善阶段，为回报
投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司 2023 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公
告中明确)分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）,截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 934,916,069 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 4,674,580.35 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如
发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本预案已经 2023 年度股东大会审议通过，具体实施办法与时间，另行公告。
6、 议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 513,593,353 99.8730 652,900 0.1270 0 0.0000
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 543,083,236 99.8799 652,900 0.1201 0 0.0000
7、 议案名称：关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 513,593,353 99.8730 652,900 0.1270 0 0.0000
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 543,083,236 99.8799 652,900 0.1201 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,265,096 99.4555 652,900 0.5445 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 119,265,096 99.4555 652,900 0.5445 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年中期现金分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,234,353 99.9977 11,900 0.0023 0 0.0000
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 543,724,236 99.9978 11,900 0.0022 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 514,234,353 99.9977 11,900 0.0023 0 0.0000
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 543,724,236 99.9978 11,900 0.0022 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 513,593,353 99.8730 652,900 0.1270 0 0.0000
B股 29,489,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 543,083,236 99.8799 652,900 0.1201 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
12.01 殷俊 543,083,236 99.8799 是
12.02 沙海祥 543,083,236 99.8799 是
12.03 刘澎 543,083,236 99.8799 是
12.04 保罗拉芬斯克罗夫特 543,093,236 99.8818 是
12.05 张恒 543,083,236 99.8799 是
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
13.01 郑卫军 543,083,236 99.8799 是
13.02 商建刚 543,083,236 99.8799 是
13.03 陈树云 543,093,236 99.8818 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
14.01 陈宗来 543,093,236 99.8818 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 公司 2023 年度利润分
815,600 98.5619 11,900 1.4381 0 0.0000
配预案
6 关于 2023 年度计提资
174,600 21.0997 652,900 78.9003 0 0.0000
产减值准备的议案
7 关于向金融机构申请
2024 年度综合授信额 174,600 21.0997 652,900 78.9003 0 0.0000
度的议案
8 关于 2024 年度日常关
174,600 21.0997 652,900 78.9003 0 0.0000
联交易预计的议案
9 关于 2024 年中期现金
815,600 98.5619 11,900 1.4381 0 0.0000
分红安排的议案
11 关于提请股东大会授
权董事会办理以简易
174,600 21.0997 652,900 78.9003 0 0.0000
程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案
12.01 殷俊 174,600 21.0997 - - - -
12.02 沙海祥 174,600 21.0997 - - - -
12.03 刘澎 174,600 21.0997 - - - -
12.04 保罗拉芬斯克罗夫
184,600 22.3082 - - - -
特
12.05 张恒 174,600 21.0997 - - - -
13.01 郑卫军 174,600 21.0997 - - - -
13.02 商建刚 174,600 21.0997 - - - -
13.03 陈树云 184,600 22.3082 - - - -
14.01 陈宗来 184,600 22.3082 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案 10 为特别决议，已经出席会议的有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席会议的有表
决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、 本次股东大会计票情况：持股 5%以下股东已单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋琳琳、黄佳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 证券法》、 股东大会规则》、
《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
详见同日公告的《北京大成（上海）律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份
有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024 年 6 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和董秘签字确认并加盖公章的股东大会决议
