证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2024-032



                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                  第十一届监事会第一次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        全体监事出席会议。
        全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。
        本次监事会会议审议的议案全部通过。


一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）2024 年 6 月 17 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开
第十一届监事会第一次会议的通知及会议材料。
     （三）2024 年 6 月 27 日，第十一届监事会第一次会议以通讯方
式召开，会议采用通讯表决方式。
     （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3
名。



二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于推选公司监事长

的议案》：选举陈宗来先生为公司第十一届监事会监事长（简历附

后）

    表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告



                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                2024 年 6 月 28 日



附简历：

    陈宗来先生，57 岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、耀皮玻璃党委书记、

监事长。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、

上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党

群工作部总经理、行政总监、办公室主任、信访办主任等职。