证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2024-040



                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                  第十一届监事会第三次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      全体监事出席会议。
      全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。
      本次监事会会议审议的议案全部通过。

一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召
开第十一届监事会第三次会议的通知及会议材料。
     （三）2024 年 10 月 28 日，第十一届监事会第三次会议以通讯
方式召开，会议采用通讯表决方式。
     （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：

   1、公司 2024 年第三季度报告
    监事会认为：

    （1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》等规章制度的规定；

    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了

公司 2024 年 1-9 月的经营管理和财务状况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



   2、公司 2024 年中期利润分配方案

    监事会认为：公司的本次中期利润分配方案以公司盈利情况、现

金流量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远

发展规划及股东合理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营

发展成果，符合全体股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股

东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


  特此公告

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2024 年 10 月 29 日