证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2024-041




                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                  2024 年中期利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

          每股分配比例：每股派发现金红利 0.031 元（含税）人民币。
          A 股股东每股派发现金红利 0.031 元（含税）人民币，B 股股
东每股派发现金红利相当于 0.031 元（含税）人民币的等额美元。
          如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，

拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
          本公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于 2024 年中期现
金分红安排的议案》，本次利润分配方案经董事会审议通过后在规定期
限内实施。


     一、 利润分配预案内容
     为持续践行“以投资者为本”的发展理念，及时与投资者共享经营
发展成果，推动公司高质量发展，提升投资价值，公司 2023 年年度股
东大会审议通过了《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，授权董事
会结合公司当期实际情况，在有利于公司健康稳定持续发展的前提下，
合理决定在 2024 年第三季度报告披露期间制定并实施具体的现金分红
方案。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、

《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等法律规章的相关规定，结合

公司业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素，公司 2024

年第三季度决定进行利润分配。本次利润分配方案如下：

    公 司 2024 年 1-9 月 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为

96,261,467.81 元人民币，加上上年结转的未分配利润 739,184，721.58

元人民币，扣除 2023 年度现金分红 4,674,580.35 元人民币，2024 年

1-9 月实际可分配利润 830,771,609.04 元人民币，以上数据未经审计。

    公司决定以 2024 年 9 月 30 日收盘后总股本 934,916,069 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.31 元（含税），以此计

算合计拟派发现金红利人民币 28,982,398.14 元（含税），占 2024 年

1-9 月归属于上市公司股东净利润的 30.11%。在实施权益分派的股权

登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股

分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    本次利润分配方案经董事会审议通过后在规定期限内实施完成。



    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第三次会议，会议

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年中期利润

分配方案》。

    （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届监事会第三次会议，会议

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年中期利润

分配方案》。

    监事会认为：公司的本次中期利润分配方案以公司盈利情况、现金

流量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远发展

规划及股东合理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营发展成

果，符合全体股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规

定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。



    三、相关风险提示

    本次中期利润分配方案综合考虑了公司的业务发展规划、自身经营

模式、未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影

响公司正常经营和长期发展。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。
                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2024 年 10 月 29 日