证券代码:600829            证券简称:人民同泰   公告编号:临 2024-011


           哈药集团人民同泰医药股份有限公司
           第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

       全体董事出席本次会议。

       本次董事会无反对或弃权票。

       本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届

董事会第十三次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面及电子邮件方式向

全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应

参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如

下议案：

    （一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会,

本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同时批准公司关于

召开 2023 年年度股东大会的通知。
    （二）审议通过《关于制定<股权投资管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《股权投资管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法>

的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《违规经营投资责任追究管理办法》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                               哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                                        董事会

                                           二〇二四年五月十七日