证券代码：600837           证券简称：海通证券          公告编号：临2024-042


                      海通证券股份有限公司
   第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议（临时会
议）于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 2
日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董
事），截至 2024 年 7 月 5 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决
票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    本次会议审议通过了《关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的
议案》
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海通证券股份有限公司关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的公
告》。
    表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案，关联/连
董事屠旋旋回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。



    特此公告。




                                                 海通证券股份有限公司董事会
                                                               2024 年 7 月 5 日