证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-046
海通证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦
区中山南路 888 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 61
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,433,184,860
其中：A 股股东持有股份总数 3,698,701,098
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 734,483,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.135228
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.479752
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.655476
注：有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 12,987,125,533 股，本公司回购专用账户
中的 A 股股份不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召
开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事出席本次会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人，全体监事出席本次会议；
3、本公司董事会秘书裴长江先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人
员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律
师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,698,473,198 99.993838 213,000 0.005759 14,900 0.000403
H股 504,613,362 68.703134 0 0.000000 229,870,400 31.296866
2
普通股合计： 4,203,086,560 94.809639 213,000 0.004805 229,885,300 5.185556
2、 议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,694,287,368 99.880668 4,398,830 0.118929 14,900 0.000403
H股 467,954,723 63.712058 35,786,239 4.872299 230,742,800 31.415643
普通股合计： 4,162,242,091 93.888304 40,185,069 0.906461 230,757,700 5.205235
本次股东大会选举谢维青先生为公司监事，谢维青先生的简历详见公司于
2024 年 6 月 28 日披露的《海通证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
会议资料》。
谢维青先生自本次股东大会决议生效之日起履行监事职责，其任期至第八届
监事会履职结束之日止。公司将严格按照有关监管规定完成监事任职备案相关工
作。
(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 2,597,602,131 99.991227 213,000 0.008199 14,900 0.000574
2 关于更换公司监事的议案 2,593,416,301 99.830099 4,398,830 0.169327 14,900 0.000574
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的 2 个议案为普通决议案，经出席本次大会的有表
决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次大会无议案涉及关联股东回避表决。
3
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：崔少梅律师、周邯律师
2、律师见证结论意见：
以上两位律师对本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见
如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
4
