证券代码：600837              证券简称：海通证券             公告编号：临2024-069


                        海通证券股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议通知于
2024 年 10 月 16 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在公
司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事 11
人，实到董事 11 人。本次董事会由周杰董事长主持，9 位监事和财务总监、董事
会秘书、合规总监等公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关
规定。本次会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。


    二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截
至 2024 年 9 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了评估，并对截至 2024 年
9 月 30 日部分预计无法收回的资产进行了核销，具体如下：
    1. 计提资产减值准备情况
    公司 2024 年 7-9 月计提信用资产减值损失人民币 83,920.53 万元，计提其
他 资 产 减 值 损 失 人 民 币 2,036.13 万 元 ， 合 计 计 提 资 产 减 值 损 失 人 民 币
85,956.66 万元，对净利润的影响超过公司 2023 年经审计的净利润的 10%。




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                                                     单位：人民币万元
                                                2024 年 7-9 月
                     项目
                                                   计提金额
  一、信用减值损失                                         83,920.53
  其中：长期应收款                                         24,291.59
         应收款项                                          16,022.47
         其他贷款和应收款                                  15,438.00
         融出资金                                          12,419.33
         应收融资租赁款                                    10,936.04
         其他                                                 4,813.10
  二、其他资产减值损失                                        2,036.13
  合计                                                     85,956.66


   2. 核销资产情况
   公司 2024 年 7-9 月对部分预计无法收回的应收融资租赁款、应收款项、长
期应收款进行核销，共计人民币 15,506.33 万元。
                                                    单位：人民币万元
                                                2024 年 7-9 月
                     项目
                                                   核销金额
  应收融资租赁款                                              7,202.67
  应收款项                                                    6,125.89
  长期应收款                                                  2,177.77
  合计                                                     15,506.33


   公司计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的
相关规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合会计谨慎性原则。目前
公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制
指标均符合监管要求。
   具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

                                  2
的《海通证券股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。


    三、审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告》
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海通证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告》。
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会全票审议通过。


    特此公告。




                                            海通证券股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日




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