上海九百股份有限公司董事会
关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等要求，上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

就公司在任独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵的独立性情况进行评

估并出具如下专项意见：

    经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，

董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独

立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属

企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重

大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系

或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。

    公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不

存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办

法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。



                                  上海九百股份有限公司董事会

                                     二〇二四年三月三十日