证券代码：600838       证券简称：上海九百      编号：临 2024-003



                   上海九百股份有限公司
           关于 2023 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。



重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.047 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

    本次利润分配预案已经上海九百股份有限公司（以下简称：

“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023

年年度股东大会审议。


   一、利润分配预案内容

    经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2024]2908 号审

计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润

62,196,587.79 元（合并报表），加上年初未分配利润 582,733,629.07

元，扣除本年度分配的 2022 年度利润 16,035,279.24 元，本年度提取

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法定盈余公积 6,524,694.36 元，因此，本年度可供上市公司股东分配

的利润为 622,370,243.26 元。

    本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原

则，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末公司总

股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.47

元（含税），共计派发现金红利 18,841,453.11 元，占 2023 年度归属

于上市公司股东净利润（合并报表）的比例为 30.29%。本次利润分

配后的未分配利润余额 603,528,790.15 元结转至下一年度。本年度不

进行资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2024 年 3 月 28 日，公司召开的第十届董事会第九次会议审议通

过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司

2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司第十届监事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润

分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，

符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合

法合规。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案

提交公司 2023 年年度股东大会审议。




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   三、相关风险提示

   本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不

会影响公司正常经营和长期发展。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过

后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



   特此公告。




                                 上海九百股份有限公司董事会

                                     二○二四年三月三十日




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