证券代码：600838       证券简称：上海九百         编号：临 2024-002



                   上海九百股份有限公司
           第十届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。

    上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会第

八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司本部（上海市北京西路 669 号

14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本

次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：

    一、《公司 2023 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议。

    二、《公司 2023 年年度报告》；

    公司监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合

国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所

包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2023 年 12 月 31 日

的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与

本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。具体

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内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议。

    三、《公司 2023 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议。

    四、《公司 2023 年度利润分配预案》（内容详见公司 2024-003 号

公告）；

    公司监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远

利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议

程序合法合规，同意公司 2023 年度利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议。

    五、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

    公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善

了内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了

持续有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编

制真实、公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以

及防范经营风险提供合理保证。公司 2023 年度的内部控制评价报告

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内

容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    六、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司 2024-005 号

公告）；

    公司监事会认为：公司日常关联交易事项是公司经营活动的组

成部分，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，未发现有

损害公司及非关联股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一

致利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司 2024-

004 号公告）；

    公司监事会认为：本次拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提

供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司

财务报告和内部控制审计工作要求。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议。

    八、《公司 2023 年度社会责任报告》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                   上海九百股份有限公司监事会

                                       二〇二四年三月三十日

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