证券代码：600838       证券简称：上海九百       编号：临 2024-017



                   上海九百股份有限公司
             关于房屋租赁暨关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）拟将位于上海市
静安区华山路 42 号 1-3 楼内公有非居住房屋（建筑面积 1217.65 平
方米）出租给上海百乐门大酒店有限公司（以下简称：百乐门）使
用，租赁期限至 2029 年 12 月 31 日止，年租金为 657.95 万元。
    本次交易的承租方百乐门系公司控股股东上海九百（集团）
有限公司的全资子公司，构成关联交易，不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，
关联董事已回避表决，无需提交公司股东大会审议。


    一、关联交易概述
    公司基于日常经营需要，拟将位于上海市静安区华山路 42 号 1-

3 楼内公有非居住房屋（建筑面积 1217.65 平方米）出租给上海百乐
门大酒店有限公司使用，租赁期限至 2029 年 12 月 31 日止，年租金
为 657.95 万元。

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    本次交易的承租方百乐门系公司控股股东上海九百（集团）有
限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相

关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司第十届
董事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。

    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不
同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    上海百乐门大酒店有限公司为公司控股股东上海九百（集团）
有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相
关规定，百乐门为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    （二）关联方基本情况
    公司名称：上海百乐门大酒店有限公司
    企业性质：有限责任公司
    统一社会信用代码：91310106132801977H
    成立日期：1990 年 3 月 28 日
    注册地址：上海市静安区南京西路 1730 号
    法定代表人：刘忠
    注册资本：30000 万元人民币
    经营范围：酒店管理，物业管理，住房租赁经营，酒店用品、
日用百货、家用电器、服装鞋帽、工艺品（象牙及其制品除外），棋
牌室，足浴场所；以下限分支机构经营：旅客住宿，餐饮服务。

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    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的为位于上海市静安区华山路 42 号 1-3 楼内公

有非居住房屋（建筑面积 1217.65 平方米），交易类别为租出资产。
    交易标的使用状态良好，产权清晰，不存在抵押、质押及其他
任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法

措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    四、关联交易定价依据
    公司聘请评估机构上海立信资产评估有限公司对本次关联交易

的租赁价格进行了评估，参考以往承租情况，经双方协商，确定年
租金为 657.95 万元。
    五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
    （一）合同主体
    甲方（出租方）：上海九百股份有限公司
    乙方（承租方）：上海百乐门大酒店有限公司
    （二）租赁基本情况
    甲方将位于上海市静安区华山路 42 号 1-3 楼内公有非居住房屋
（建筑面积 1217.65 平方米）出租给乙方使用。
    （三）租赁期限
    2024 年 7 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止
    （四）租金及支付方式
    年租金为 657.95 万元，租金实行先付后用原则，按双月支付，
房屋租赁保证金为两个月租金；乙方应在本合同签署以后 5 个工作
日内把第一期应付租金以支票或转账等形式支付给甲方，之后每一
期租金需提前 5 个自然日以银行转账的方式支付。

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    六、关联交易对上市公司的影响
    本次关联交易基于公司日常经营所需，定价依据公允、合理，

有利于保持公司租赁业务长期稳定发展，不会对公司未来财务状况、
经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司与全体股东特别是中
小股东利益的情形，不构成对上市公司独立性的影响，公司经营不

会因此而对关联方形成依赖或被控制。
    七、该关联交易应当履行的审议程序
    1.公司于 2024 年 8 月 26 日召开独立董事专门会议 2024 年度第

二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
本次关联交易议案，并同意提交第十届董事会第十一次会议审议。
独立董事认为：本次关联交易是公司业务经营所需，属于正常的商
业交易行为，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损
害公司与全体股东特别是中小股东利益的情况。
    2.公司于 2024 年 8 月 26 日召开第十届董事会第十一次会议，
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（关联董事）的表决结
果审议通过了本次关联交易议案。本次关联交易无需提交公司股东
大会审议。
    3.公司于 2024 年 8 月 26 日召开第十届监事会第九次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易议
案。监事会认为：本次关联交易基于公司经营需求，决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，租赁价格公允、合理，不
会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独
立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益
的情形。

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特此公告。


                 上海九百股份有限公司董事会
                           2024 年 8 月 28 日




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