证券代码：600838       证券简称：上海九百      编号：临 2024-028



                   上海九百股份有限公司
             第十届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    上海九百股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 12 日以通

讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参

加表决监事 3 名。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会

监事认真审议，表决并通过了如下决议：

    一、《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于本公司第十届监事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根

据《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对监事会进

行换届选举，本公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代

表）监事 1 名。经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建

议：现提名姚薇伟女士、孔之羽先生为本公司第十一届监事会监事候

选人（简历详见附件），监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，

任期三年。以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职

资格的相关规定。

    根据《公司章程》相关条款之规定，另有 1 名职工（代表）监事
将由本公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十一届监事

会。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。



   附件：十一届监事会监事候选人简历



                                   上海九百股份有限公司监事会

                                          2024 年 12 月 14 日
附件：十一届监事会监事候选人简历

    ●姚薇伟女士简历

    姚薇伟，女，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学

学士，注册会计师（非执业）。曾任潘陈张联合会计师事务所审计助

理，大食代（上海）餐饮管理有限公司华东区高级财务经理，本公司

审计监察部副经理，上海九百（集团）有限公司财务部副经理。现任

上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理、工会经审委员会

主任，上海九百股份有限公司第十届监事会监事。

    ●孔之羽先生简历
    孔之羽，男，1979 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，经济

学硕士。曾任上海外高桥保税区开发股份有限公司投资管理部职员，

上海外高桥保宏大酒店有限公司综合管理部高级主管，上海大众联

合发展有限公司投资管理部经理、主管，上海市建筑科学研究院(集

团)有限公司投资管理部投资经理，上海新华发行集团有限公司金

融事业部副经理；现任上海九百（集团）有限公司投资管理部经理

助理，上海九百股份有限公司第十届监事会监事。