证券代码：600838      证券简称：上海九百          编号：临 2024-033



                   上海九百股份有限公司
             第十届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    上海九百股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 24 日以通

讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参

加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司

章程》的相关规定。本次会议认真审议并通过了如下决议：

    一、《关于公司监事会延期换届的议案》

    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司关于董事会、监

事会延期换届的公告》（公告编号：2024-031）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                   上海九百股份有限公司监事会

                                           2024 年 12 月 25 日