独立意见


             上海宝信软件股份有限公司独立董事
    关于第十届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规

则》《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第十七次会议的各项议

案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下：

    一、公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案

    1、本次限制性股票计划的第二批预留授予日为 2024 年 1 月 15 日，

该授予日符合《管理办法》、《试行办法》以及公司限制性股票计划关于

授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票计划关于

激励对象获授限制性股票条件的规定。

    2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性

文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股

票计划的主体资格。

    3、本次授予的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励

对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以

及公司业务发展的实际需要。

    4、同意以 2024 年 1 月 15 日为授予日，向 33 名激励对象授予 69.5

万股限制性股票。

    二、回购注销部分限制性股票的议案

    1、根据公司《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的

第二期限制性股票由公司按照回购价格 10.098619 元/股进行回购，本
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次回购股票共计 26,201 股；根据公司《第三期激励计划》，对部分尚未

达到解除限售条件的第三期限制性股票由公司按照回购价格 17.025 元/

股进行回购，本次回购股票共计 376,665 股。两者合计 402,866 股，回

购的股票予以注销。

    2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    3、同意回购注销部分限制性股票的议案。




                                       上海宝信软件股份有限公司

                                              独立董事：

                                            苏勇、白云霞、程林

                                         张卫东、于伟霞、孙志祥

                                              2024 年 1 月 15 日




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