上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845    B900926      股票简称：宝信软件   宝信 B      编号：临 2024-002


                        上海宝信软件股份有限公司
                  第十届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2024 年

1 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式

召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本

次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

     一、公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案

     经公司薪酬和考核委员会审核，公司第三期限制性股票计划规定的预

留限制性股票第二批授予条件已成就。根据薪酬和考核委员会的建议以及

公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2024 年 1 月 15 日为

授予日，向符合第二批授予条件的 33 名激励对象定向增发 69.5 万股限制

性股票。

     具体内容详见《向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、调整第二期限制性股票计划回购价格的议案

     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、回购注销部分限制性股票的议案

     具体内容详见《关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股


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票的公告》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

    特此公告。



                                          上海宝信软件股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2024 年 1 月 16 日




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