上海宝信软件股份有限公司公告


  证券代码：A600845    B900926      证券简称：宝信软件   宝信 B      编号：临 2024-040


                        上海宝信软件股份有限公司
                 第十届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于 2024

年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决方式

召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本

次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

     一、公司经理层成员 2023 考核年度绩效结果、薪酬结算及任期激励兑

现的议案

     本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会

审议。

     表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0

票。是否通过：通过。

     二、安徽宝信吸收合并安徽祥云的议案

     宝信软件（安徽）股份有限公司（简称“安徽宝信”）系公司持股 75.73%

的控股子公司，安徽祥云科技有限公司（简称“安徽祥云”）系安徽宝信持

股 55%的控股子公司。为降低相关业务的管理成本，收回投资成本回笼资金，

集中各项资源发展安徽宝信战略业务，董事会批准安徽宝信在联合产权交

易所公开交易平台购买安徽祥云剩余 45%股权，收购完成后安徽宝信将对安


                                        - 1 -
                                            上海宝信软件股份有限公司公告



徽祥云进行吸收合并，将其注销。

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

   特此公告。



                                         上海宝信软件股份有限公司

                                                 董 事 会

                                              2024 年 9 月 11 日




                                 - 2 -