上海宝信软件股份有限公司公告


  证券代码：A600845    B900926     证券简称：宝信软件    宝信 B    编号：临 2024-045


                        上海宝信软件股份有限公司
                 第十届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十三次会议通知于 2024

年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现场和视频

会议相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章

程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

     一、2024 年第三季度报告的议案

     公司 2024 年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、调整第三期限制性股票计划回购价格的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、回购注销部分限制性股票的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     四、第二期限制性股票计划预留第一批第三个解除限售期解除限售的

议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     五、第二期限制性股票计划预留第二批第三个解除限售期解除限售的


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议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     六、第三期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售的议

案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     七、第三期限制性股票计划预留第一批第一个解除限售期解除限售的

议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     八、宝之云华北基地 A2 楼项目立项的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     本次会议还听取了 2024 年第三季度内控检查工作报告。

     特此公告。



                                           上海宝信软件股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                2024 年 10 月 30 日




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