万里股份：万里股份第十一届董事会第一次会议决议公告2024-11-28
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-052
重庆万里新能源股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议
于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天
全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，通过了以下议案：
一、关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案
公司第十一届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，为了保障
公司董事会的正常运行，按照公司《章程》的规定，选举莫天全先生为公司第十一
届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘坚先生为公司第十一
届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会任期一致。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案
为充分发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会议事效率，增强董事会决策
的程序性、透明性，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，现提请公司
董事会选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：
1、董事会战略委员会
委员：莫天全先生、刘坚先生、雷华先生
召集人为：莫天全先生
2、董事会提名委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）
委员：莫天全先生、刘启芳女士（独立董事）、李梓晋先生（独立董事）
召集人为：刘启芳女士
3、董事会审计委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）
委员：莫天全先生、刘启芳女士（独立董事）、李梓晋先生（独立董事）
召集人为：李梓晋先生
4、董事会薪酬与考核委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）
委员：莫天全先生、刘启芳女士（独立董事）、李梓晋先生（独立董事）
召集人为：刘启芳女士
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任侯跃峰女士为公司总经理，聘任刘仕钦先生为公司财务总监，以上人员任
期与第十一届董事会任期一致。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、关于聘任公司第十一届董事会秘书及证券事务代表的议案
根据董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会续聘荆浩女士为公
司董事会秘书，任期与第十一届董事会一致。
为协助董事会秘书更好地开展日常工作,董事会续聘张骏先生为公司证券事务
代表，任期与第十一届董事会一致。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 28 日
简历：
侯跃峰，女，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学与管
理学双学士，历任中指控股有限公司客户总监、广西事业部总经理、普凯能源集团
常务副总经理兼总裁办主任、北京春日新材料科技有限公司董事，现任重庆万里股
份公司总经理。
刘仕钦，男，汉族，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙财
经大学经济学、管理学双学士；中国财政科学研究院在职研究生。中级会计师职称，
澳洲注册会计师（CPA Au），英国皇家特许管理会计师（CIMA），具有全球特许管
理会计师（CGMA）执照，澳大利亚公共会计师（MIPA），英国注册财务会计师公会
（IFA）会员，现货分析师 BOCE。先后任职于中国中冶所属公司财务会计，驻 CNBM
阿曼公司、卡塔尔公司国家财务负责人，中国五矿集团五矿地产公司财务高级主管；
实地地产公司财务经理；首衡河北新发地集团财务总监；房天下控股集团任新能源
板块财务总监，现任重庆万里股份公司财务总监。
荆浩，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学本科学历，
曾任北京法治晚报记者、房天下控股集团家居集团品牌推广总监、房天下控股集团
董事长助理、董事长办公室主任、北京叁叁八五资讯有限公司总经理、房天下控股
集团二手房集团新零售部总经理、董事长办公室主任，现任公司董事会秘书。
张骏，男，汉族，1991 年 9 月生。2015 年毕业于石河子大学，获得学士学位。
曾任重庆市众业人力资源管理顾问有限公司项目专员、重庆威琅人力资源服务有限
公司高级项目专员，现从事万里股份证券部信息披露及投资者关系管理工作、职工
代表监事。
