上海临港控股股份有限公司独立董事
                             独立意见

    我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第
二十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表如下
独立意见：


    关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的独立意见
    本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争
承诺履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，延长承诺
履行期限有利于保护全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4
号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股
东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决，
本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。
    综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）