证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-048
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼
松江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 223
其中：A 股股东人数 219
境内上市外资股股东人数（B 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,770,382,046
其中：A 股股东持有股份总数 1,770,310,646
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 71,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.1840
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.1812
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0028
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的
方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 278,052,998 99.8387 343,674 0.1234 105,640 0.0379
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合计： 278,114,598 99.8352 353,474 0.1269 105,640 0.0379
2、 议案名称：关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 278,071,218 99.8452 310,014 0.1113 121,080 0.0435
B股 71,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 278,142,618 99.8452 310,014 0.1113 121,080 0.0435
3、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,759,103 99.9688 299,014 0.0169 252,529 0.0143
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,820,703 99.9683 308,814 0.0174 252,529 0.0143
计：
4 关于公司公开发行公司债券方案的议案
4.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,833,963 99.9731 301,714 0.0170 174,969 0.0099
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,895,563 99.9725 311,514 0.0176 174,969 0.0099
计：
4.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,828,243 99.9728 307,314 0.0174 175,089 0.0098
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,889,843 99.9722 317,114 0.0179 175,089 0.0099
计：
4.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,866,483 99.9749 307,314 0.0174 136,849 0.0077
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,928,083 99.9744 317,114 0.0179 136,849 0.0077
计：
4.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,834,363 99.9731 336,314 0.0190 139,969 0.0079
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,895,963 99.9725 346,114 0.0196 139,969 0.0079
计：
4.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,786,103 99.9704 382,014 0.0216 142,529 0.0080
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,847,703 99.9698 391,814 0.0221 142,529 0.0081
计：
4.06 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,778,903 99.9700 389,314 0.0220 142,429 0.0080
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,840,503 99.9694 399,114 0.0225 142,429 0.0081
计：
4.07 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,787,543 99.9705 301,714 0.0170 221,389 0.0125
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,849,143 99.9699 311,514 0.0176 221,389 0.0125
计：
4.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,784,643 99.9703 302,214 0.0171 223,789 0.0126
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,846,243 99.9697 312,014 0.0176 223,789 0.0127
计：
4.09 议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,869,203 99.9751 300,214 0.0170 141,229 0.0079
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,930,803 99.9745 310,014 0.0175 141,229 0.0080
计：
4.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,872,703 99.9753 300,314 0.0170 137,629 0.0077
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,934,303 99.9747 310,114 0.0175 137,629 0.0078
计：
4.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,875,903 99.9754 297,214 0.0168 137,529 0.0078
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,937,503 99.9749 307,014 0.0173 137,529 0.0078
计：
5 议案名称：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,784,763 99.9703 298,314 0.0169 227,569 0.0128
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,846,363 99.9697 308,114 0.0174 227,569 0.0129
计：
6 议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本
次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,814,463 99.9720 304,614 0.0172 191,569 0.0108
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,876,063 99.9714 314,414 0.0178 191,569 0.0108
计：
7 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,769,813,003 99.9719 307,314 0.0174 190,329 0.0107
B股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000
普通股合 1,769,874,603 99.9713 317,114 0.0179 190,329 0.0108
计：
(二) 累积投票议案表决情况
8.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举翁恺宁先生
8.01 1,768,242,203 99.8791 是
为非独立董事
选举刘德宏先生
8.02 1,768,382,630 99.8871 是
为非独立董事
选举顾伦先生为
8.03 1,768,374,203 99.8866 是
非独立董事
选举杨菁女士为
8.04 1,766,798,881 99.7976 是
非独立董事
选举孙仓龙先生
8.05 1,767,946,909 99.8625 是
为非独立董事
选举刘铭先生为
8.06 1,768,374,021 99.8866 是
非独立董事
选举陈子扬先生
8.07 1,768,394,419 99.8877 是
为非独立董事
9.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举原清海先
9.01 1,768,426,830 99.8896 是
生为独立董事
选举张湧先生
9.02 1,767,322,746 99.8272 是
为独立董事
选举吴斌先生
9.03 1,768,362,572 99.8859 是
为独立董事
选举陈欣先生
9.04 1,768,399,629 99.8880 是
为独立董事
10.00 关于选举第十二届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举龚伟先生
10.01 1,767,720,550 99.8497 是
为监事
选举熊国利先
10.02 1,768,453,554 99.8911 是
生为监事
选举王春辉先
10.03 1,767,690,144 99.8479 是
生为监事
选举潘峰玲女
10.04 1,768,442,295 99.8904 是
士为监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
8.01 选举翁恺宁先
生为非独立董 276,423,869 99.2318
事
8.02 选举刘德宏先
生为非独立董 276,564,296 99.2822
事
8.03 选举顾伦先生
276,555,869 99.2792
为非独立董事
8.04 选举杨菁女士
274,980,547 98.7137
为非独立董事
8.05 选举孙仓龙先
生为非独立董 276,128,575 99.1258
事
8.06 选举刘铭先生
276,555,687 99.2792
为非独立董事
8.07 选举陈子扬先
生为非独立董 276,576,085 99.2865
事
9.01 选举原清海先
276,608,496 99.2981
生为独立董事
9.02 选举张湧先生
275,504,412 98.9018
为独立董事
9.03 选举吴斌先生 276,544,238 99.2750
为独立董事
9.04 选举陈欣先生
276,591,295 99.2919
为独立董事
10.01 选举龚伟先生
275,902,216 99.0446
为监事
10.02 选举熊国利先
276,635,220 99.3077
生为监事
10.03 选举王春辉先
275,871,810 99.0336
生为监事
10.04 选举潘峰玲女
276,623,961 99.3037
士为监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
在表决议案 1、议案 2 时，涉及的关联股东上海临港经济发展（集团）有限
公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：耿晨、冯璐
2、 律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日