证券代码：600850         证券简称：电科数字        公告编号：临 2024-037



                 中电科数字技术股份有限公司
            第十届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会
议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 7 日以通
讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合
国家有关法律法规和公司章程的规定。
   本次会议审议情况如下：
   一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
   公司监事会认为，本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告、内部
控制审计机构。
   详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                       中电科数字技术股份有限公司监事会
                                                      二〇二四年八月八日