证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-006
上海海欣集团股份有限公司
关于2024年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2024 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 21,000 万元人民币（占 2023
年度合并报表净资产 5.30%）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 1,375 万
元。
本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况，敬请广
大投资者注意相关风险。
一、担保计划概述
为保障上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务的顺利进行，
公司第十届董事会第三十三次会议审议并通过《公司 2024 年度担保计划》，具体担
保计划情况如下：
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单位：人民币 万元
担保额度占
担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保预
上市公司最 是否关 是否有反
被担保方 持股比 近一期资产 前担保 增担保 计有效
近一期净资 联担保 担保
例 负债率 余额 额度 期
产比例
对子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的子公司
至下年
西安海欣 度董事 否，按持
制药有限 55% 138.04% 1,375 3,000 0.76% 会会议 否 股比例提
公司 召开之 供担保
日止
2.资产负债率为 70%以下的子公司
至下年
上海海欣 度董事
智汇实业 100% 58.70% - 18,000 4.54% 会会议 否 否
有限公司 召开之
日止
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1. 西安海欣制药有限公司
注 册 地 西安 注册资本 1,500 万美元
法定代表人 舒浩麒 与本公司关系 公司持有 55%股权的控股子公司
社会信用代码 916101312944622939
一般项目：第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细
胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
经营范围 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托
生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品销售；药品互联
网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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2. 上海海欣智汇实业有限公司
注 册 地 上海 注册资本 22,417.0777 万元人民币
法定代表人 尹华立 与本公司关系 公司全资子公司
社会信用代码 9131000060740065XN
一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务；
人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
自有房屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨询服务（不含许可类
经营范围
信息咨询服务）、仓储服务、餐饮管理、会议及展览服务、会务服务；
企业管理咨询；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（二）被担保方 2023 年末主要财务数据表
单位：人民币万元
资产
序号 担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润
负债率
西安海欣制药
1 8,495.61 -3,231.86 7,085.69 498.17 138.04%
有限公司
上海海欣智汇
2 42,610.61 17,598.57 1,206.83 46.36 58.70%
实业有限公司
以上被担保方非失信被执行人。
三、董事会意见
2024 年 4 月 18 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过《公司 2024 年度
担保计划》。董事会认为担保对象为公司合并报表范围内下属子公司，其担保风险可
控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，
满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中
的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。董事会授权董事长
行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等），授权期限自本次董事会授权
之日起至下一年度董事会召开之日止。
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其中，因被担保子公司西安海欣制药有限公司资产负债率超过 70%，为其提供的
担保计划，还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为 1,375 万元，占公司
2023 年年度经审计的净资产 396,506 万元的 0.35%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼
的对外担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 20 日
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