证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-013
900917 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 39
境内上市外资股股东人数（B 股） 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,855,487
其中：A 股股东持有股份总数 459,144,961
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 34,710,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.9140
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.0384
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8756
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司
董事长费敏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事夏源先生、刘京韬先生、独立董
事李志军先生因工作原因通讯参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书任晓威先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,126,447 90.8485 42,018,514 9.1515 0 0.0000
B股 34,433,126 99.2008 174,900 0.5039 102,500 0.2953
普通股合计： 451,559,573 91.4356 42,193,414 8.5437 102,500 0.0207
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 363,150,443 79.0928 95,994,518 20.9072 0 0.0000
B股 21,907,015 63.1135 12,803,511 36.8865 0 0.0000
2
普通股合计： 385,057,458 77.9697 108,798,029 22.0303 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 363,150,443 79.0928 42,018,514 9.1515 53,976,004 11.7557
B股 21,907,015 63.1135 174,900 0.5039 12,628,611 36.3826
普通股合计： 385,057,458 77.9697 42,193,414 8.5437 66,604,615 13.4866
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 410,171,447 89.3338 42,018,514 9.1515 6,955,000 1.5147
B股 34,535,626 99.4961 174,900 0.5039 0 0.0000
普通股合计： 444,707,073 90.0480 42,193,414 8.5437 6,955,000 1.4083
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,474,647 90.9244 41,670,314 9.0756 0 0.0000
B股 34,710,126 99.9988 400 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 452,184,773 91.5622 41,670,714 8.4378 0 0.0000
3
6、 议案名称：公司 2024 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 363,150,443 79.0928 95,994,518 20.9072 0 0.0000
B股 21,907,015 63.1135 12,803,511 36.8865 0 0.0000
普通股合计： 385,057,458 77.9697 108,798,029 22.0303 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 410,171,447 89.3338 42,018,514 9.1515 6,955,000 1.5147
B股 34,535,626 99.4961 174,900 0.5039 0 0.0000
普通股合计： 444,707,073 90.0480 42,193,414 8.5437 6,955,000 1.4083
8、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 410,171,447 89.3338 42,018,514 9.1515 6,955,000 1.5147
B股 34,535,626 99.4961 174,900 0.5039 0 0.0000
普通股合计： 444,707,073 90.0480 42,193,414 8.5437 6,955,000 1.4083
4
9、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 362,262,143 78.8993 96,836,818 21.0907 46,000 0.0100
B股 1,156,600 3.3321 33,553,926 96.6679 0 0.0000
普通股合计： 363,418,743 73.5881 130,390,744 26.4026 46,000 0.0093
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2023 年
1 度利润分配方 189,285,762 81.9573 41,670,714 18.0427 0 0.0000
案
公司 2024 年
2 122,158,447 52.8924 108,798,029 47.1076 0 0.0000
度担保计划
关于续聘公司
2024 年度财务
3 181,808,062 78.7196 42,193,414 18.2690 6,955,000 3.0114
报告审计机构
的议案
关于续聘公司
2024 年度内部
4 181,808,062 78.7196 42,193,414 18.2690 6,955,000 3.0114
控制审计机构
的议案
关于修订《公
5 司章程》及相 100,519,732 43.5232 130,390,744 56.4568 46,000 0.0200
关制度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获股东大会审议通过。
5
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、柯凌峰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，
召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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