独立董事候选人声明与承诺

    本人何胜友，已充分了解并同意由提名人上海海欣集团股份有限公
司董事会提名为上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会独立董事
候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何
影响本人担任上海海欣集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体
声明并承诺如下：
    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规
章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如
适用）；
    （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易
所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规
定；
    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事
的通知》的规定（如适用）；