海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料2024-07-06
上海海欣集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
会议时间：2024 年 7 月 15 日
上海海欣集团股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）
全体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规
定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请出席会议者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代
理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分
钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份
证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方
可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股
东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。
四、股东需要在股东大会发言的，请事先将提问内容以书面
形式交给会议工作人员。主持人可安排公司董事、监事或高级管
理人员等回答股东提问。
五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作
人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
六、参会股东及股东代表请按要求填写表决票，认真核对股
东姓名与股东编号，并于签字后及时交给会议工作人员，以便统
计表决结果。
目录
1. 关于选举公司非独立董事的议案（应选 6 人） 1
2. 关于选举公司非职工代表监事的议案（应选 3 人） 7
3. 关于选举公司独立董事的议案（应选 3 人） 11
上海海欣集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料之一
关于选举公司非独立董事的议案
（应选 6 人）
各位股东：
公司第十届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章
程》等有关规定进行董事会换届选举。
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董事组成，
董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一。公司第十一届董
事会拟由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第十一届董事会非独立董事候选人为：费敏华先生、俞
锋先生、夏源先生、黎传国先生、龚浩先生、杨昊女士、潘峰先
生，候选人简历请见附件 1。
因本次非独立董事候选人人数超出应选人数，本次非独立董
事选举将采用非累积投票差额选举方式。
以上议案，提请股东大会审议。
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上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 15 日
附件 1：非独立董事候选人简历
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附件 1：非独立董事候选人简历
费敏华简历
费敏华，男，1968 年 2 月出生，本科学历，中共党员。现任
本公司董事长，长江证券股份有限公司监事。曾任湖南省邵阳市
建委财务科副科长、科长，邵阳市城市建设投资集团公司总经理，
邵阳市市委建设工作委员会委员，邵阳市北塔区区委常委、邵阳
经济开发区常务副主任、邵阳市经济开发区总经理，邵阳市北塔
区区委常委、副区长，湖南发展集团土地储备开发公司董事长，
湖南省信托有限责任公司党总支副书记、湖南省长株潭试验区小
额贷款有限公司董事长、湖南省财信资产管理有限公司监事会主
席。
截至目前，费敏华与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B
股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
俞锋简历
俞锋，男，1972 年 1 月出生，本科学历，中共党员。现任本
公司党委书记、副董事长。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省
万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办公室主任，
渔洋浜村党总支书记，经济发展办公室主任，松江区洞泾镇村镇
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建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理，松江区
洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理，长江证
券股份有限公司监事，本公司董事、董事长等职。
截至目前，俞锋与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股
股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
夏源简历
夏源，男，1980 年 11 月出生，博士研究生学历。现任本公
司副董事长，芯鑫融资租赁有限责任公司总经理，芯成科技股份
有限公司（0365.HK）执行董事兼行政总裁。曾任华为技术有限
公司工程师、营销经理，中国长城计算机（香港）控股有限公司
副总裁，北京同仁堂健康药业股份有限公司总经理助理，芯鑫融
资租赁有限责任公司执行副总经理等职。
截至目前，夏源与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股
股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
黎传国简历
黎传国，男，1986 年 8 月出生，管理学博士，研究生。现任
湖南省财信产业基金管理有限公司常务副总经理。曾任湖南财信
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金融控股集团有限公司战略与投资部总经理、副总经理、战略经
理，财富证券有限责任公司研究发展中心行业研究员。
截至目前，黎传国为公司第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业
（有限合伙）及一致行动人湖南财信经济投资有限公司的控股股
东湖南省财信产业基金管理有限公司常务副总经理，除此之外，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股
东不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关
法律法规和规定要求的任职条件。
龚浩简历
龚浩，男，1974 年 9 月出生，上海财经大学会计学本科学
历。现任上海红双喜（集团）有限公司党委副书记、副总经理，
上海玩具进出口有限公司董事长、总经理。曾任上海玩具进出口
有限公司党委书记、上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委
员、副总经理。
截至目前，龚浩与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股
股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
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杨昊简历
杨昊，女，1980 年 12 月出生，管理学硕士，理学博士，博
士研究生。现任上海新工联（集团）有限公司党委委员、副总裁。
截至目前，杨昊与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股
股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
潘峰简历
潘峰，男，1976 年 9 月出生，大学本科、学士学位。现任重
庆国际信托股份有限公司副总裁。
截至目前，潘峰与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股
股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
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上海海欣集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料之二
关于选举公司非职工代表监事的议案
（应选 3 人）
各位股东：
公司第十届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章
程》等有关规定进行监事会换届选举。
根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由三至五名监事
组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低
于三分之一。公司第十一届监事会拟设监事五名，其中非职工代
表监事三名，职工代表监事二名。非职工代表监事由股东大会选
举产生；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三
年。
第十一届监事会非职工代表监事候选人为：王飞川先生、魏
超能先生、王龙先生，候选人简历请见附件 2。
本次非职工代表监事选举将采用非累积投票方式。
以上议案，提请股东大会审议。
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上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 7 月 15 日
附件 2：非职工代表监事候选人简历
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附件 2：非职工代表监事候选人简历
王飞川简历
王飞川，男，1964 年 3 月出生，大专学历，中共党员，松江
区人大代表。现任本公司监事会主席。曾任解放军部队军械员、
洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经
理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公
室主任、副总经理、党总支部副书记、党总支部书记、总经理、
党支部书记等职。
截至目前，王飞川与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B
股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
魏超能简历
魏超能，男，1994 年 11 月出生，硕士研究生。现任湖南省
财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理。曾任中国民生银
行股份有限公司上海分行客户经理，湖南省财信产业基金管理有
限公司投资经理、投资副总裁，湖南财信金融控股集团有限公司
办公室行政综合，湖南省财信引领投资管理有限公司投资总监等
职。
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截至目前，魏超能与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B
股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
王龙简历
王龙，男，1988 年 2 月出生，硕士研究生。现任重庆国际信
托股份有限公司风险合规管理总部法律事务副总经理。
截至目前，王龙与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B
股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
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上海海欣集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料之三
关于选举公司独立董事的议案
（应选 3 人）
各位股东：
公司第十届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章
程》等有关规定进行董事会换届选举。
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董事组成，
董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名
会计专业人士。公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中非
独立董事六名，独立董事三名（至少包括一名会计专业人士），
任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第十一届董事会独立董事候选人为：何胜友先生、李志
军先生、薛明先生、童骏先生，候选人简历请见附件 3。
因本次独立董事候选人人数超出应选人数，且根据《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，本次独立董事
选举将采用累积投票差额选举方式。
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以上议案，提请股东大会审议。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 15 日
附件 3：独立董事候选人简历
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附件 3：独立董事候选人简历
何胜友简历
何胜友，男，1956 年 10 月出生，大专学历，中共党员，已
退休。现任本公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、
镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主
任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局
局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调研员等职。
截至目前，何胜友与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B
股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
李志军简历
李志军，男，1973 年 4 月出生，会计学博士学历学位，中共
党员，湖南工商大学教授、正高级会计师，会计学硕士生导师，
湖南省会计领军人才，湖南省管理会计咨询专家，长沙市高层次
人才，中南大学、湖南大学 MBA 兼职导师，现任本公司独立董
事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事，株洲冶炼集团股份有
限公司独立董事。曾任株洲冶炼集团财务部长、湖南兴湘投资控
股集团财务部长等职。
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截至目前，李志军与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B
股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
薛明简历
薛明，男，1962 年 4 月出生，工商管理硕士，中共党员。拥
有三十年以上金融投资管理经验，持有中国证券投资基金业从业
证书和香港独立非执行董事协会会员。现任本公司独立董事，晟
荣星远（上海）私募基金管理有限责任公司董事。曾任财政部世
界银行业务司和国债司副处长；中国光大集团新加坡地区总部副
主任，投资公司副总经理，光大亚太新加坡上市公司董事，光大
淡马锡中国投资基金董事；法国兴业银行大中华区董事经理；中
国银泰集团副总裁，投资部总经理；美国百利吉亚（ Beringea）
基金（上海）投资咨询公司董事总经理；渤海产业基金任执行董
事、投资决策委员会委员。
截至目前，薛明与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股
股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
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童骏简历
童骏，男，1990 年 6 月出生，中共党员，先后获得合肥大学
国际经济与贸易学士学位，武汉大学法律硕士学位。已取得律师
执业资格，曾任北京市中伦（上海）律师事务所资深律师，现任
北京天达共和（上海）律师事务所合伙人。
截至目前，童骏与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股
股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
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