证券代码：600853            证券简称：龙建股份            编号：2024-002


                      龙建路桥股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立

董事张松滨先生的书面辞职申请。张松滨先生因个人原因申请辞去第十

届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪

酬与考核委员会委员职务。由于张松滨先生的辞职将导致公司独立董事

人数少于董事会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董

事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，张松滨先生的辞职申请

将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张松滨先

生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有

关规定尽快完成独立董事的补选工作。

     截至目前，张松滨先生未持有公司股份，张松滨先生的辞职对公司

董事会的正常运作不构成影响。

     特此公告。
                                         龙建路桥股份有限公司董事会

                                               2024 年 1 月 5 日

 报备文件

     张松滨辞职申请。