证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2024-007


                      龙建路桥股份有限公司
                     关于增补独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、公司增补独立董事情况

     龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会收到张松滨先生递

交的书面辞职申请。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证券

交易所披露的《龙建路桥股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公

告号：2024-002）。

     鉴于张松滨先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的

三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上

市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》及《龙建路桥股份有限公司公司章程》（以下简称《公

司章程》）等相关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第二

次会议，审议通过了《关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案》，同意

增补苏宝伶先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日

起至第十届董事会任期届满为止。独立董事候选人苏宝伶先生的简历请

见附件。

     截至本公告披露日，苏宝伶先生未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他

关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中有关独立董事任职资格的
规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解

除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独

立董事的情形。苏宝伶先生的独立董事任职资格尚需上海证券交易所审

核通过后提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、公司提名委员会意见

    公司第十届董事会提名委员会对苏宝伶先生独立董事候选人的任

职资格进行了审核。经审阅苏宝伶先生的个人履历等相关资料,未发现

其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况,以及被中国证监会及

相关法规确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符

合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，

具备担任相应职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。

    我们一致同意提名苏宝伶先生为公司第十届董事会独立董事候选

人，并提交公司董事会审议。

    特此公告。

                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2024 年 2 月 2 日

 报备文件

    1.龙建股份第十届董事会第二次会议决议；

    2.龙建股份第十届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审

核意见；

    3.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议。
    附件：苏宝伶先生简历

    苏宝伶先生，锡伯族，1957 年 12 月出生，中共党员，高级工程师、

高级经济师，一级注册建造师。本科学历。

    苏宝伶先生曾任中铁十三局集团第四工程有限公司总经理。2006 年

2 月任中铁十三局集团第四工程有限公司董事长；2007 年 4 月任中铁十

三局集团第四工程有限公司董事长兼总经理；2011 年 3 月任中铁十三局

集团第四工程有限公司董事长；2013 年 11 月任中国铁建大桥工程局集

团有限公司副巡视员兼东北区域指挥部指挥长、党委书记；2019 年 12

月退休至今。