证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2024-006


                      龙建路桥股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会

议通知和材料于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人；独立董

事张松滨因个人原因缺席本次会议，也未委托其他董事代为行使其表决

权。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案（10 票赞成，0 票反对，

0 票弃权）；

     公司独立董事张松滨先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会

独立董事及董事会下设各专门委员会的所有职务。张松滨先生的辞职将

导致董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司

章程》的规定，故张松滨先生应继续履行职责至新任独立董事产生之日。

     为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名苏宝伶先生为公

司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。
    苏宝伶先生任职资格还需经上海证券交易所审核无异议，方能提交

公司股东大会审议。

    关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-007”号临时

公告。

    本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    2.龙建路桥股份有限公司2024 年董事会定期会议方案（10 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    3.关于制定《龙建路桥股份有限公司参股公司管理办法（试行）》

的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    4.关于召开龙建股份 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案（10

票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意在 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

    关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-008”号临时

公告。

    特此公告。

                                      龙建路桥股份有限公司董事会

                                            2024 年 2 月 2 日


 报备文件

    1.龙建股份第十届董事会第二次会议决议；

    2.龙建股份第十届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审

核意见；
3.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；

4.龙建股份参股公司管理办法（试行）。