龙建股份:龙建股份第十届董事会第二次会议决议公告2024-02-02
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2024-006
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二次会
议通知和材料于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出。
3.会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事 11 人,实际到会董事 10 人;独立董
事张松滨因个人原因缺席本次会议,也未委托其他董事代为行使其表决
权。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案(10 票赞成,0 票反对,
0 票弃权);
公司独立董事张松滨先生因个人原因,申请辞去公司第十届董事会
独立董事及董事会下设各专门委员会的所有职务。张松滨先生的辞职将
导致董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司
章程》的规定,故张松滨先生应继续履行职责至新任独立董事产生之日。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展,同意提名苏宝伶先生为公
司第十届董事会独立董事候选人,任期至第十届董事会届满。
苏宝伶先生任职资格还需经上海证券交易所审核无异议,方能提交
公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-007”号临时
公告。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
2.龙建路桥股份有限公司2024 年董事会定期会议方案(10 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
3.关于制定《龙建路桥股份有限公司参股公司管理办法(试行)》
的议案(10 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
4.关于召开龙建股份 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案(10
票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意在 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-008”号临时
公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日
报备文件
1.龙建股份第十届董事会第二次会议决议;
2.龙建股份第十届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审
核意见;
3.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议;
4.龙建股份参股公司管理办法(试行)。