龙建路桥股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料




         2024 年 3 月
                   龙建路桥股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会议程安排
                     (2024.3.1 14:50)

序号                              会议议程

 一      宣布股东出席情况及大会议案内容

 二      报告议案


议案 1   关于选举独立董事的议案


1.01     关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案

 三      股东审议议案

 四      宣读和通过表决方法和监票小组名单

 五      填票、投票、休会统计票

 六      报告表决结果

 七      宣读本次股东大会决议草案

 八      律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

 九      通过本次股东大会决议
议案 1：
               关于选举独立董事的议案


1.01 关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案
    公司第十届董事会独立董事张松滨先生于 1 月 4 日向公司董
事会递交辞职申请，因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会
战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员
职务。
    张松滨先生的辞职将导致公司董事会及其任职的专门委员
会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，故继续履
行职责至新任独立董事产生之日。
    经公司董事会提名委员会审定，苏宝伶先生作为独立董事候
选人已通过公司第十届董事会第二次会议审议，任期至第十届董
事会届满，现提交股东大会选举。
    请各位股东审议。


                              龙建路桥股份有限公司董事会
                                    2024 年 3 月 1 日
候选独立董事简历：
    苏宝伶先生，锡伯族，1957 年 12 月出生，中共党员，高级
工程师、高级经济师，一级注册建造师。本科学历。
    苏宝伶先生曾任中铁十三局集团第四工程有限公司总经理。
2006 年 2 月任中铁十三局集团第四工程有限公司董事长；2007
年 4 月任中铁十三局集团第四工程有限公司董事长兼总经理；
2011 年 3 月任中铁十三局集团第四工程有限公司董事长；2013
年 11 月任中国铁建大桥工程局集团有限公司副巡视员兼东北区
域指挥部指挥长、党委书记；2019 年 12 月退休至今。