证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2024-044


                      龙建路桥股份有限公司
                     关于增补独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、公司增补独立董事情况

     龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会收到于向慧女士递

交的书面辞职申请。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券

交易所披露的《龙建路桥股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公

告号：2024-038）。

     鉴于于向慧女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，

独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股

份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司于 2024

年 6 月 27 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补倪

明辉为公司独立董事的议案》，同意增补倪明辉女士为公司独立董事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

独立董事候选人倪明辉女士的简历请见附件。

     截至本公告披露日，倪明辉女士未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他

关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中有关独立董事任职资格的
规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解

除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独

立董事的情形。倪明辉女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审

核通过，尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司提名委员会意见

    公司第十届董事会提名委员会对倪明辉女士独立董事候选人的任

职资格进行了审核。经审阅倪明辉女士的个人履历等相关资料,未发现

其有《公司法》第 178 条、第 182 条规定的情况,以及被中国证监会及

相关法规确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符

合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，

具备担任相应职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。

    同意提名倪明辉女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交

公司董事会审议。

    特此公告。

                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2024 年 6 月 28 日

 报备文件

    1.龙建股份第十届董事会第七次会议决议；

    2.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议。
    附件：倪明辉女士简历

    倪明辉女士，汉族，1974 年 6 月出生，九三学社社员，会计学教授，

高级会计师，研究生学历。

    倪明辉女士曾任哈尔滨市塑料五厂财务主管；2006 年 9 月任黑龙江

工程学院经济管理学院教师；2018 年 5 月至今任黑龙江工程学院经济管

理学院教师，现兼任黑龙江灏巍企业管理咨询有限公司财务负责人、黑

龙江省诚信建设促进会物业诚信专委会副主任，黑龙江省管理科学与工

程学会常务理事。