证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2024-052


                      龙建路桥股份有限公司
               第十届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会

议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实到董事 8 名，董事长田玉

龙因出差在外委托副董事长宁长远代为出席会议并表决，董事栾庆志因

出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决，独立董事孙宏斌因出差

在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决；5 名监事列席会议。会

议由副董事长宁长远主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11 票赞成， 票反对，

0 票弃权）；

     同意选举倪明辉为龙建路桥股份有限公司第十届董事会提名委员

会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员。

     本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下：
 委员会                           委员                         主任委员（召集人）

             田玉龙、宁长远、张成仁 、栾庆志、于波、孙宏斌、
战略委员会                                                          田玉龙
                                 刘德海


提名委员会      苏宝伶、田玉龙、宁长远 、孙宏斌、倪明辉        苏宝伶（独立董事）


薪酬与考核
                  刘德海、于波、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶         刘德海（独立董事）
 委员会


审计委员会        倪明辉、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶         倪明辉（独立董事）


       2.关于公司新增2024 年度日常关联交易预计额度的议案（5 票赞成，

  0 票反对，0 票弃权）；

       因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致

  公司新增关联方。根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2024

  年度日常关联交易预计额度 8,500.00 万元。

       本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、王举东、

  栾庆志、于海军回避表决。

       本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-054”号临时

  公告。

       3.关于召开龙建股份 2024 年第三次临时股东大会的通知的议案（11

  票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

       同意在 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
   关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-055”号临时

公告。

   特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2024 年 7 月 17 日


 报备文件

   1.龙建股份第十届董事会审计委员会会议决议；

   2.龙建股份第十届董事会独立董事专门会议审查意见；

   3.龙建股份第十届董事会第八次会议决议。