证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2024-071


                      龙建路桥股份有限公司
            第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一

次会议通知和材料于 2024 年 10 月 3 日以通讯方式发出。

     3．会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。

     4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监

事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远（代行董事长职责）主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1．《关于选举宁长远先生为公司董事长的议案》（10 票赞成，0 票

反对，0 票弃权）；

     公司原董事长田玉龙先生因工作变动已辞去公司董事长（法定代表

人）、董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，同意选举宁长远先

生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满，免去宁长远

先生龙建股份副董事长职务。

     2．《关于变更董事会战略委员会成员的议案》（10 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）；

     同意选举宁长远为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员
  会主任委员。

       本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会组成情况如下：

 委员会                          委员                        主任委员（召集人）


战略委员会   宁长远、张成仁 、栾庆志、于波、孙宏斌、刘德海        宁长远


       3.《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 10 票赞成，

  0 票反对，0 票弃权）。

       同意在 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

       特此公告。

                                            龙建路桥股份有限公司董事会

                                                   2024 年 10 月 9 日


   报备文件

       龙建股份第十届董事会第十一次会议决议。