证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2024-079


                      龙建路桥股份有限公司
             第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

     1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董

事会第十二次会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。

     3．会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。

     4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监

事列席了会议。会议由公司董事长宁长远主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1．《关于聘任公司总经理的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     同意聘任陈涛先生为龙建股份总经理，任期至本届董事会届满；免

去宁长远先生龙建股份总经理职务。

     本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

     关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-082”号

临时公告。

     2．《龙建路桥股份有限公司 2024 年第三季度报告》（10 票赞成，0

票反对，0 票弃权）；

     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2024

年第三季度报告》。

    3.《关于<龙建路桥股份有限公司 2024—2026 年滚动规划>的议案》

（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

    4．龙建路桥股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》10

票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

    2024 年度审计费用较上一期审计费用无变化。2024 年度财务报告

及内部控制的审计费用共计人民币 114.48 万元（含税）（不含税 108 万

元）。其中：年度报告审计服务费为人民币 74.20 万元（含税）（不含税

70 万元）；内部控制审计服务费为人民币 40.28 万元（含税）（不含税

38 万元）。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-083”号

临时公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    5．《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效

期的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意提请股东大会将本次可转债发行的股东大会决议有效期自

2023 年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延

长至 2025 年 11 月 14 日。除上述延长股东大会决议的有效期外，本次
向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变。

    关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-084”号

临时公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    6.《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次

向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》（10 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不

特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2023 年第三次临时

股东大会授权届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 11 月 14 日。

除上述延长授权有效期外，公司本次授权董事会及其授权人士全权办理

向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

    关于议案 6 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-084”号

临时公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    7．《关于增补陈涛为公司非独立董事的议案》（10 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）；

    为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名陈涛先生为公司

第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    关于议案 7 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-085”号

临时公告。

    本议案需提交股东大会审议。
    8．《龙建路桥股份有限公司落实董事会职权自评估报告》（10 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）；

    9．《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》 10 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）。

    同意在 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

    关于议案 9 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-086”号

临时公告。

    特此公告。

                                      龙建路桥股份有限公司董事会

                                            2024 年 10 月 29 日


 报备文件

    1.龙建股份第十届董事会战略委员会会议决议；

    2.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；

    3.龙建股份第十届董事会审计委员会会议决议；

    4.龙建股份第十届董事会第十二次会议决议。