证券代码：600853              证券简称：龙建股份            编号：2024-084


                      龙建路桥股份有限公司
 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
                决议有效期及授权有效期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日

召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长向不特定对

象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股

东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发

行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

     一、基本情况说明

     公司分别于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会、

2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，2023 年 11 月

15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对

象发行可转换公司债券（以下简称“可转债项目”）的相关议案及《关

于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期

的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办

理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

根据上述股东大会决议，公司本次可转债项目的股东大会决议有效期

至 2024 年 11 月 15 日。
    鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司

尚未完成本次发行工作，为保证本次可转债项目工作的延续性和有效

性，确保顺利完成本次发行，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十届

董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转

换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长

授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公

司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会提请股东大会批准将本

次可转债项目的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自 2023

年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长

至 2025 年 11 月 14 日。除上述延长股东大会决议有效期及授权有效

期外，公司本次可转债项目方案其他事项和内容保持不变，公司股东

大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权

范围和内容保持不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、其他事项

    公司将根据本次可转债项目的进展情况及时履行信息披露义务，

敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2024 年 10 月 29 日


 报备文件
    龙建股份第十届董事会第十二次会议决议。