证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2024-095


                      龙建路桥股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次

会议通知和材料于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2024 年 11 月 13 日以现场方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实到董事 11 名。4 名监事列

席会议，职工代表监事王志刚因出差在外未能出席本次会议。会议由董

事长宁长远主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.关于选举陈涛为公司副董事长的议案（11 票赞成，0 票反对，0

票弃权）；

     同意选举陈涛先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董

事会届满。

     关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-096”号临时

公告。

     2.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11 票赞成， 票反对，

0 票弃权）。
   同意选举陈涛为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员会

委员、提名委员会委员。

   关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-096”号临时

公告。

   特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2024 年 11 月 14 日


 报备文件

   龙建股份第十届董事会第十三次会议决议