证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2024-096


                   龙建路桥股份有限公司关于
  选举副董事长及变更董事会专门委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 13 日第

十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长

的议案》及《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》。

     一、关于选举副董事长的有关情况

     公司于同日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于

增补陈涛为公司非独立董事的议案》。股东大会选举陈涛先生为公司第

十届董事会董事后，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等

相关规定，公司董事会审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长的议

案》，公司董事会一致同意选举陈涛先生（陈涛先生简历详见 2024-082

号临时公告）为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满

之日止。

     二、关于变更董事会专门委员会成员的有关情况

     根据公司董事长、副董事长变动情况，并按照董事会专门委员会实

施细则相关规定，董事会选举陈涛为公司第十届董事会战略委员会委员、

提名委员会委员。

     本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下：
 委员会                          委员                        主任委员（召集人）

              宁长远、陈涛、张成仁、栾庆志、于波、孙宏斌、
战略委员会                                                    宁长远（董事长）
                                刘德海


提名委员会        苏宝伶、宁长远、陈涛、孙宏斌、倪明辉       苏宝伶（独立董事）


薪酬与考核
                  刘德海、于波、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶       刘德海（独立董事）
 委员会


审计委员会        倪明辉、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶       倪明辉（独立董事）


             特此公告




                                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                                   2024 年 11 月 14 日