证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2024-116


                      龙建路桥股份有限公司
            第十届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次

会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人，独立董

事孙宏斌因出差在外，采取通讯方式出席本次会议。 名监事列席会议。

会议由董事长宁长远主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（11 票赞成，0

票反对，0 票弃权）；

     公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的

74.58 万 股 限 制 性 股 票 进 行 回 购 注 销 后 ， 公 司 股 本 总 额 将 由

1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民

币 1,014,031,746 元，同意在回购注销完成后修订《龙建路桥股份有限

公司章程》相应条款。

     同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述
用语，完善职工民主管理与劳动人事制度，修订《龙建路桥股份有限公

司章程》中的相应条款。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-117”号

临时公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2.龙建路桥股份有限公司2025 年董事会定期会议方案（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    3.关于《龙建路桥股份有限公司“十四五”人才发展专项规划中期

评估报告》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

    四、上网公告附件

    《龙建路桥股份有限公司章程》（待提交股东大会审议）

    特此公告。



                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                           2024 年 12 月 31 日


 报备文件
    1.龙建股份第十届董事会战略委员会会议决议；
    2.龙建股份第十届董事会第十五次会议决议。