证券代码：600859            证券简称：王府井             编号：临 2024－040


                      王府井集团股份有限公司
                第十一届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会
第十次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 7
月 15 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合
有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先
生主持。
       二、监事会会议审议情况
       1. 通过关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
    监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情
形。
    本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 通过关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案
    监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供股东借款额度是为其经营
所需，工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次提供股东借款
额度事项不会影响公司持续经营能力，总体风险可控，不会损害公司及股东的
利益。
    本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                     王府井集团股份有限公司
                                                            2024 年 7 月 16 日