证券代码：600859          证券简称：王府井           公告编号：临 2024-045

                    王府井集团股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

         本次会议是否有否决议案：无

   一、     会议召开和出席情况

   (一)     股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日
   (二)     股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦
11 层本公司会议室
   (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        944
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                383,316,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 33.9476
份总数的比例（%）

   (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会
所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，公司董事白凡、周晴、杜建国、郭芳、
刘天祥，独立董事夏执东、金馨、王新出席现场会议，董事尚喜平、吴刚,独立
董事刘世安以视频方式参会；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事张艳钊、王丽娟、李杰出席现场会
议；
             3、 董事会秘书连慧青出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。


             二、      议案审议情况

               (一) 非累积投票议案
             1、 议案名称：关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
                        同意                              反对                         弃权
 股东类型
                  票数      比例（%）               票数      比例（%）          票数      比例（%）
     A股      380,400,498     99.2393            2,531,420      0.6604         384,104       0.1003

             2、 议案名称：关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
                           同意                            反对                        弃权
 股东类型
                  票数            比例（%）         票数       比例（%）         票数      比例（%）
     A股      380,332,598           99.2216      2,555,520       0.6666        427,904       0.1118

             3、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
                           同意                            反对                        弃权
 股东类型
                  票数            比例（%）         票数       比例（%）         票数      比例（%）
     A股      381,790,645           99.6020      1,141,366       0.2977        384,011       0.1003

             (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                      同意                        反对                      弃权
议案
            议案名称                           比例                        比例                    比例
序号                           票数                        票数                      票数
                                               （%）                       （%）                   （%）
       关于为合营公司
 1     提供担保暨关联       7,624,102         72.3375    2,531,420       24.0181   384,104     3.6444
       交易的议案
       关于为合营公司
 2     提供股东借款暨       7,556,202         71.6932    2,555,520       24.2467   427,904     4.0601
       关联交易的议案
       关于续聘 2024 年
 3                          9,014,249         85.5272    1,141,366       10.8292   384,011     3.6436
       度会计师事务所
的议案

     (三)   关于议案表决的有关情况说明
     本次会议所有议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东
 代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
         律师：高巍、李雨晨
     2、 律师见证结论意见：
     本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
 的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次
 会议的表决结果合法有效。


     特此公告。


                                                 王府井集团股份有限公司
                                                        2024 年 8 月 1 日