证券代码：600859            证券简称：王府井             编号：临 2024－061


                      王府井集团股份有限公司
             第十一届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会
第十二次会议于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024
年 10 月 29 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议
符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳
钊先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1.通过 2024 年第三季度报告
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公
司 2024 年第三季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与季度报告编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.通过关于固定资产处置的议案
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对相关固定资产进行处
置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计
信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司对该部分
固定资产进行报废处置。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                     王府井集团股份有限公司
                                                           2024 年 10 月 31 日