证券代码：600859            证券简称：王府井              编号：临 2024－063

                      王府井集团股份有限公司
             第十一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事
会第十五次会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024
年 11 月 11 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11
人，实际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。会议由董事长白凡先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1．通过公司高级管理人员 2023 年度薪酬及延期激励发放方案
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    董事尚喜平、周晴、杜建国对本议案回避表决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．通过关于制定《内部控制与风险管理制度》的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                     王府井集团股份有限公司
                                                           2024 年 11 月 12 日