临时股票代码：600860              股票简称：京城股份       编号：临 2024-042


         北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
         (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
               第十一届董事会第九次临时会议决议公告

    公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次临

时会议于 2024 年 12 月 6 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际

出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有

适用法律和《公司章程》的规定。

    1、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司

签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》
    详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系

统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-044）。

    公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案，并同意提交

董事会审议。

    本议案需提交股东大会审议。关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先

生、成磊先生、满会勇先生及李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同

意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            北京京城机电股份有限公司董事会

                                                          2024 年 12 月 6 日


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