证券代码：600861           证券简称：北京人力       公告编号：临 2024-033 号


              北京国际人力资本集团股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无




一、     会议召开和出席情况

   （一）     股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
   （二）     股东大会召开的地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B
       座 11 层 1108 会议室

   （三）     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

       况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  288,779,075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  51.0108


   （四）     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
       等。
    本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
《公司法》《公司章程》的规定。本次会议由董事长王一谔主持。
   （五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
   2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
   3、董事会秘书出席会议；董事候选人及公司高级管理人员列席本次会议。
二、     议案审议情况
 （一）非累积投票议案
   1、 议案名称：关于调整董事会、监事会人数及修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                （%）                 （%）              （%）

       A股    286,283,027 99.1356 2,487,048           0.8612   9,000     0.0032


   2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
 股东类型                同意                  反对                   弃权
                  票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                （%）                 （%）              （%）
       A股    286,284,527 99.1361 2,487,048           0.8612   7,500     0.0027


   3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

 股东类型                同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                （%）                 （%）              （%）

       A股    286,284,527 99.1361 2,487,048           0.8612   7,500     0.0027
     4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

    股东类型                同意                     反对                    弃权

                     票数           比例      票数           比例     票数          比例

                                    （%）                    （%）              （%）

      A股        286,284,527 99.1361 2,487,048               0.8612   7,500     0.0027


     5、 议案名称：关于公司聘请会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

    股东类型                 同意                     反对                   弃权

                      票数           比例      票数          比例     票数          比例

                                     （%）                   （%）              （%）

      A股          288,011,475 99.7341        758,600       0.2626    9,000     0.0033


    （二）累积投票议案表决情况

      6、关于选举董事的议案
议案序号       议案名称              得票数        得票数占出席 是否当选
                                                   会议有效表决
                                                   权的比例（%）
6.01           曾兆武                  287,449,395       99.5395 是
6.02           李彦（Ian     Lee）     285,858,943       98.9888 是



    （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称            同意               反对                  弃权
序号                          票数     比例      票数     比例        票数      比例
                                       （%）              （%）                 （%）
5           关于公司聘请      9,318 92.3894      758,6 7.5213         9,000     0.0893
        会计师事务所      ,382               00
        的议案
6.01    选举曾兆武为      8,756 86.8165
        公司第十届董       ,302
        事会董事
6.02    选举李彦（Ian     7,165 71.0476
        Lee）为公司第      ,850
        十届董事


    （四）关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1、2、3、4 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  （三）   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中简律师事务所
    律师：陶洪、马竞
   2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告。

                                 北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 14 日