股票代码：600866       股票简称：星湖科技    编号：临 2024-002

         广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
           关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2024 年 3 月 29 日收到独立董事王艳女士的书面辞职报告。
    王艳女士在本公司任职独立董事已连续满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定，王艳女士向公司董事会提出辞去公司第
十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。
    鉴于王艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员
人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合
《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王艳女士的辞职将自公司
股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王艳女士将
按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及董事会各
专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事
的补选工作。
    王艳女士在公司任职期间勤勉尽责、公正独立，为公司董事会科
学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用，公司及公司董事会对其
在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。



                     广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                                2024 年 3 月 30 日