证券代码：600876      证券简称：凯盛新能       编号:临 2024-006 号


                  凯盛新能源股份有限公司
                      监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第一次
监事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司监
事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召
开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

    1、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要。
    监事会对公司 2023 年年度报告发表审核意见如下：
    1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规
范性文件的规定。
    2、公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面
地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信
息管理规定的行为。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    3、审议通过了公司 2023 年度资产减值准备计提及核销的议案。
    监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，
计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允的反映了公司的资产
状况。全体监事同意公司计提资产减值准备及核销的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 凯盛新能源股份有限公司监事会
                                              2024 年 3 月 28 日