证券代码：600876      证券简称：凯盛新能       编号:临 2024-027 号


                  凯盛新能源股份有限公司
                      监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第四次
 监事会会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会
 议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事
 6 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》
 的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

    1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
    监事会审议通过了公司 2024 年第三季度报告，并发表审核意见
如下：
    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规及规范性文件的规定。
    （2）公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会、上
海证券交易所及香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真
实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （3）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反
内幕信息管理规定的行为。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
   监事会同意结合本次《公司章程》修订情况，对公司《监事会议
事规则》部分条款进行修订。
   表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

    特此公告。




                               凯盛新能源股份有限公司监事会
                                           2024 年 10 月 30 日